Служба безпеки викрила конвертаційний центр в Одесі, який надавав "послуги" мінімізації податків та переведення коштів у готівку. Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімдесят п'ять мільйонів гривень припинили в Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає прес-служба, організатори "конверту" створили низку фіктивних фірм, які надавали "послуги" мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку.
"Конвертцентр також активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах", - зазначають у СБУ.
Правоохоронці під час обшуків помешкань підозрюваних вилучили долари США еквівалентні 3 млн грн, печатки фіктивних фірм, документацію та десятки годинників і ювелірних виробів сумарною вартістю близько 250 тис. доларів, які скуповували для легалізації злочинних прибутків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.
