Правоохоронці провели сотні процесуальних дій та проаналізували велику кількість оперативної інформації аби встановити осіб, які ошукали десятки довірливих громадян. Зловмисники організували бізнес, який за кілька хвилин роботи приносив неабиякий прибуток: під виглядом обміну валют вони забирали гроші громадян та зникали.
Як з'ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні двоє громадян 23-х та 25-ти років. Вони розміщували на відповідних сайтах оголошення про обмін іноземної валюти на національну від 10 тисяч до 200 тисяч доларів США. Заманювали потенційних жертв-клієнтів вигідним курсом.
В подальшому заздалегідь орендували по підробленим документам приміщення, обладнаного під пункт обміну валют. У визначений час клієнт приходив до пункту, передавав гроші у віконце, але назад їх не отримував. Шахраї зникали разом з коштами через запасний вихід.
У межах кримінального провадження поліцейські довели їх причетність до скоєння декількох аналогічних правопорушень на території столиці. На їх рахунку 12 епізодів. Сума коштів, якою вони заволоділи становить 11,7 мільйонів гривень.
4 травня на підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції, працівники карного розшуку та слідчого управління столичної поліції із залученням полку поліції особливого призначення затримали шахраїв-валютників за місцем їх тимчасового проживання.
