Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у чотириста мільйонів гривень.
Про це сьогодні, 10 березня, повідомив Прес-центр СБ України.
Правоохоронці встановили, що клієнтами конверту було десять організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники та рекламні агенції. Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у «тінь», ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету. За інформацією спецслужби, «послугами» конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні столичні установи.
Під час обшуків в офісах «конверту», приватних оселях та автомобілях організаторів та учасників оборудки оперативники спецслужби вилучили печатки дев’яти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою «Клієнт-Банк», фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.
Накладено арешт на двадцять сім рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори конверту у п’ятнадцяти банківських установах.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають обшуки та перевірки оборудок конвертаційного центру.
