Міжнародна організація з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) внесла Азербайджан та Україну до нового "чорного списку" країн з недоліками боротьбі з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням терроризму. До списку також внесені Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Туркменія, Еквадор, Ефіопія, - повідомив Главред.
У тексті міститься корткий відгук про кожну з країн, що потрапила до списку. Україні рекомендується криміналізувати відмивання злочинних доходів та фінансування терроризму, підвищити фінансову транспарентність, втілити дієвий правовий режим для виявлення та заморожування терористичних активів.
FATF - організація, що об'єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" (провідних країн світу) посилити боротьбу з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ