Податкова міліція Львівщини ліквідувала конвертаційний центр, що діяв на території Львівської, Хмельницької та Рівненської областей. Про це повідомив офіційний сайт Державної податкової адміністрації у Львівській області.
Злочинне угруповання у 2004-2006 рр. надавало послуги іншим підприємствам з оформлення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов’язань, формування неправдивого податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів у готівку. За свої послуги злочинці отримували винагороду в розмірі 4-7% від конвертованої суми. Послугами центру встигли скористатися понад 70 суб’єктів підприємницької діяльності.
На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу. Слідчо-оперативна група, створена для розслідування кримінальної справи, провела обшуки, під час яких виявлено та вилучено різноманітні бухгалтерські документи, чисті бланки з мокрими печатками та підписами посадових осіб, печатки суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у різних містах України. Також вилучено більше 140 тисяч гривень і заблоковано на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності 23 тисячі гривень. Наразі по цій справі триває розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ