Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (УБВДОЗШ), ДПА у Львівській області встановили, що ПП “Z” у 2004-2005 роках проводило активну фінансово-господарську діяльність. Так, у 2004 році при значних валових доходах (32,8 млн грн), валові витрати підприємства становили 32,8 млн грн, податки до бюджету практично не сплачувалися (сума податку на прибуток становила лише 1 тис. грн). У 2005 році валові доходи підприємства становили 4 млн. грн., валові витрати – 4 млн. грн., сума податку на прибуток – 1 тис. грн. При цьому посадовими особами даного СПД було заявлено до відшкодування податку на додану вартість на суму близько 700 тис. грн.
Крім того, виявлено, що керівник цього підприємства є засновником, директором та бухгалтером низки суб’єктів підприємницької діяльності Львівської області. В результаті оперативно-розшукових заходів, проведених працівниками УБВДОЗШ ДПА у Львівській області спільно з працівниками відділу викриття злочинів в базових галузях економіки Управління податкової міліції ДПА у Львівській області, було встановлено, що гр. М., працюючи директором ПП „Z”, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, умисно виготовив завідомо недостовірні документи бухгалтерського обліку для укладання неіснуючих угод купівлі-продажу та в 2004 та 2005 роках і отримав на банківські рахунки товариства понад 600 тис. грн. В результаті проведення комплексу заходів 19.01.06 р. прокуратурою м. Львова було порушено кримінальну справу за ст.209 ч.3 КК України. Про це повідомляє прес-служба ДПА у Львівській області.
