Працівники міліції зібрали матеріали дослідчої перевірки стосовно посадових осіб приватного підприємства „Iнвестицiї Маркетинг Консалтинг”, що незаконно заволоділи коштами пайовиків будівництва житлових будинків на вулиці Варшавськiй, 46, Варшавській-Струмок, вулиці Б. Хмельницького, 107 у місті Львові. Будинки фактично не будувалися, а частину привласнених коштів у сумi 800 000 та 150 000 гривень легалізували шляхом укладання фіктивного договору про придбання будівельних матерiалiв iз одного з ТзОВ – повідомили „Гал-іnfо” у ЦГЗ УМВСУ у Львівській області.
У ході подальшої перевірки було встановлено, що ТзОВ має ознаки фіктивного підприємства, оскільки зареєстроване на пiдставну особу громадянина К., який пояснив, що ним було втрачено паспорт громадянина України, який i був використаний вказаними вище особами для незаконної реєстрації ТзОВ, а відношення до реєстрації та дiяльностi вказаного підприємства громадянин К., не має, жодних угод не укладав.
Встановлено, що кошти, якi були перераховані з рахунку ПП "Iнвестицiї Маркетинг Консалтинг" на рахунок ТзОВ за нiбито поставленi будiвельнi матерiали, були переведенi фiгурантами у готiвку та привласненi.
Вiдносно двох посадовців приватного підприємства 12 вересня обрано мiру запобіжного заходу у вигляді тримання пiд вартою, а ще двоє оголошенi в міждержавний розшук.
Матерiали перевiрки скеровано у вiддiл розслідування особливо важливих справ та злочинiв, учинених органiзованими злочинними групами СУ УМВС України у Львiвськiй областi для прийняття рiшення згiдно ст. 97 КПК України. Вирiшується питання про порушення кримінальної справи за ст. 209 ч.2 КК України.
