Слухай онлайн
Cуспільство

В Бориславі викрито шахраїв, які незаконним шляхом отримали в банку майже мільйон доларів кредиту

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що М., 1972 р. н., мешканцем Севастополя, генеральним директором одного з ТзОВ, 08.06.2007 року в м. Бориславі умисно з метою незаконного обернення на свою користь неналежного їй майна, шляхом обману та зловживаючи довірою, за попередньою змовою з М., 1970 р.н., прож. м.Борислав, склала завідомо неправдивий документ, який 26.06.2007 року спільно з М., подали в Трускавецьку філію одного з банків внаслідок чого з М. було укладено кредитний договір та 27.06.2007 року виплачено кредитні кошти в сумі 911 000 доларів США (459 550 гривень).
27.06.2007 року М. за попередньою змовою усвідомлюючи злочинне походження коштів одержаних згідно кредитного договору в сумі 495 550 гривень, а саме те, що вказані кошти отримані внаслідок вчинення ними суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації доходів злочину передбаченого ст.309 ч.2 КК України з метою надання правомірного вигляду володіння, користуванню і розпорядженню коштами, уклали договір купівлі продажі будинку та земельної ділянки, що розташовані в м. Бориславі, на суму 544 997 гривень.
Про це «Гал-info» повідомили у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ
Загрузка...