Львівські правоохоронці викрили і припинили функціонування міжрегіонального конвертаційного центру, який очолювала 53-річна жителька Львівщини. Про це сьогодні, 9 січня, повідомили у ВЗГ ГУМВС України у Львівській області за матеріалами УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області.
Як з’ясувалося, «перетікання» коштів конвертаційного центру з виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг здійснювалося через рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності – декількох мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку.
У протиправній діяльності правоохоронці викрили чотирьох жителів Львівської області, очолила їх 53-річна мешканка Львівщини. Вартість „послуг” зловмисників становила десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.
За санкціонованими постановами суду, міліціонери провели обшуки в офісах, домоволодіннях та автотранспортних засобах учасників злочинної групи. Вилучили печатки різних суб’єктів господарювання, документи бухгалтерського та податкового обліку, комп’ютерне обладнання, модеми, роутери та інше електронне обладнання, яке використовувалося для здійснення злочинної діяльності. Арештували банківські рахунки підприємств Львівської області та Києва, які були задіяні у злочинній схемі.
За цими фактами відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємство) та за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Розпочали досудове розслідування.
