На початку жовтня 2021 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж, які всупереч встановленим законодавством нормам здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівської області.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції виявили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно і здійснювали на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно до «кишені» власників.
На підставі ухвал суду поліцейські здійснили санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на територіях Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та у місті Києві. Вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудове розслідування триває.
