Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої «Донецької народної республіки». Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Саган.
Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО.
За останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн. грн.
На черговій спробі зняття 5 млн. грн. незаконну схему припинено.
При цьому затримано мешканця м. Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в м. Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її «правоохоронних органів».
На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.
