Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою міста Києва блокували протиправний механізм заволодіння грошовими активами інвесторів в особливо великих розмірах від реалізації фіктивних цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc». Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБ України.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Одеси, використовуючи спеціально створені комерційні структури та інтернет-сайт псевдопредставництва компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, без відповідної ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку, здійснювали продаж фіктивних цінних паперів американської компанії.
Легалізацію незаконно отриманих коштів ділки здійснювали через придбання об’єктів нерухомості. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності зловмисників.
Правоохоронці затримали в Одесі фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції в місті Києві.
