Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це інформує прес-центр СБУ.
Досудове слідство встановило, що ʺконвертʺ функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам ʺпослугиʺ із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед ʺклієнтівʺ конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.
Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.
У ході слідчих дій також виявлено три ʺботофермиʺ, облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про ʺмінуванняʺ та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.
У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.
Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії ʺтінізаціїʺ вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Нагадаємо, як писало Гал-інфо, СБУ затримала на хабарі посадовця комунального підприємства.
