Служба безпеки України викрила злочинну схему у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це інформує пресслужба СБУ.
За наявною інформацією, керівництво установи вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем АРМА.
Мова іде про кошти у сумі $395 тис., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА.
Співробітники СБУ встановили, що замість зберігання в АРМА, ці кошти незаконно переказали на банківський рахунок підставної особи. Це відбулося внаслідок злочинної змови, в яку вступили керівництво АРМА та приватні адвокати.
Кошти вивели на підставі підробленого рішення Печерського суду м. Києва.
У ході обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучено речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами.
Проведено тимчасові доступи та розкрито банківську таємницю щодо руху цих $395 тис. Також проведено аналіз телефонних з’єднань посадових осіб АРМА та інших причетних. В результаті підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.
Наразі 6 особам оголошена підозра про вчинення злочину у складі організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і співробітники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
