До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.
Як повідомляють в СБУ, комерційна структура надавала послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачували «податки» до російського бюджету.
Частину своїх прибутків комерсанти «виводили» на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон. Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків.
Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури в Україні.
За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.
У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки «переоформили» підприємство за «законодавством» країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання фсб, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.
У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн.
