Тернопільської обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо діяльності міжрегіональної злочинної організації та шахрайства у великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Зловмисники упродовж року викрали вантажів на 4,3 млн грн під приводом надання логістичних послуг.
Про це інформує Нацполіція Тернопільської області.
Розслідуванням встановлено, що злочинна організація, до складу якої входили 7 осіб, діяла 2019 року на території Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської та інших областей України відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану та розподілу ролей.
Створив “фейкову” фірму з незаконного збагачення, перебуваючи у місцях позбавлення волі, уродженець Республіки Узбекистан. Чоловік відбуває покарання за вбивство та тяжкі злочини. Він зібрав команду з раніше судимих осіб та налагодив схему шахрайських дій під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, використовуючи при цьому підроблені документи.
Зловмисники, видаючи себе за перевізників, підшуковували через інтернет-ресурси клієнтів, укладали договори з перевезення, надаючи власні транспортні засоби й завантажували товар. Згодом транспортні засоби з дорогим товаром «зникали» і водії автомобілів більше не виходили на зв’язок з потерпілими.
Жертвами шахраїв стали 10 великих підприємств, товаром яких заволоділи зловмисники. Серед товарів – фури алкоголю, будматеріалів, цінних металів, солодощі, овочі, фрукти та інше. Збитки становлять понад 4,3 млн грн. На майно обвинувачених накладено арешт та вилучено частку викраденої ними продукції, яку вони не встигли реалізувати.
У листопаді минулого року співробітники УСР спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за сприяння внутрішньої безпеки департаменту виконання покарань та залучаючи співробітників КОРД правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинної організації:
Правоохоронці здійснили одночасно 30 обшуків в п’яти областях та затримали дев’ятьох учасників злочинної організації. Усім повідомили про підозру.
