У червні 2016 року працівники податкової міліції Головного управління фіскальної служби Львівської області припинили діяльність чергового «конвертаційного» центру. Про це Гал-інфо повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.
В ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємства, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області встановлено ряд осіб, які із використанням реквізитів «фіктивних» фірм, зареєстрованих на території м. Києва, купували продукцію у підприємств реального сектору економіки та, використовуючи схему ухилення від сплати податків та мінімізації ціни продукції, продавали товар за не обліковані готівкові кошти.
Так, 09.06.2016 працівниками оперативного та слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області, на підставі ухвал судді районного суду м. Львова проведено ряд обшуків. В результаті обшуку в офісному приміщенні виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі близько 2,8 млн. грн, комп’ютерну техніку, первинні документи фінансово-господарської діяльності, талони на пальне. Крім цього, в результаті обшуків за іншими адресами виявлено та вилучено 2 печатки, комп’ютерну техніку, та документи фінансово-господарської діяльності.
На даний час триває досудове розслідування даного провадження.
