Швейцарський регулятор ринку завершив розслідування на основі даних "Панамських документів" та покарав "дочку" російського "Газпромбанку" через недостатню протидію можливому відмиванню грошей, - Економічна правда.
Швейцарський орган із нагляду за фінансовим ринком FINMA виявив серйозні порушення з боку Gazprombank (Switzerland) Ltd - дочірньої установи російського "Газпромбанку".
У поширеному в четвер, 1 лютого, повідомленні регулятор зазначив, що в якості покарання обмежив право банку залучати нових приватних клієнтів до подальшого розпорядження.
Операції вже наявних клієнтів будуть перебувати під особливим наглядом.
Gazprombank, за даними FINMA, недостатньо ретельно перевіряв транзакції з підвищеним ризиком відмивання коштів, чим порушував відповідні вимоги.
Рішення регулятор прийняв 26 січня.
Підставою для розслідування стали дані так званих "Панамських документів" - матеріалів журналістського розслідування 2016 року, в центрі уваги якого перебували офшорні рахунки багатьох світових знаменитостей і політиків.
У справі фігурують загалом понад 30 швейцарських банків, щодо яких FINMA проводила розслідування.
FINMA заявив, що завершив розслідування на базі даних "Панамських документів".
Gazprombank у прес-релізі зазначив, що приймає рішення регулятора, але водночас наголосив, що претензії FINMA стосуються переважно порушень, скоєних ще до 2009 року, - до часу, коли російський "Газпромбанк" купив установу та згодом перейменував її.
Раніше банк називався Russian Commercial Bank Ltd та належав російському банку VTB.
