Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, - інформують у прес-службі НБУ.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:
• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
• не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
• перешкоджання проведенню перевірки.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют було виявлено 78, які працювали нелегально у Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
