Теги

• • 
  • На Буковині судили банду збувачів фальшивої валюти 23 травня 2024 13:10 Суд виніс вирок та визначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років
• • 
  • На Львівщині після втручання БЕБ скасували тендер на 6 мільйонів 22 травня 2024 12:39 БЕБ скерувало на адресу установи рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків
• • 
  • Львів’янин промишляв легалізацією підробленої валюти, - БЕБ 20 травня 2024 12:00 Наразі підозрюваний перебуває під вартою
• • 
  • Організаторка підпільного казино на Закарпатті постане перед судом 17 травня 2024 19:06 Фігурантці загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 тис. грн до 680 тис. грн
• • 
  • На Буковині судитимуть збувача фальшивих доларів 17 травня 2024 13:01 йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років
• • 
  • На Полтавщині знайшли майже 2 тонни «лівого» тютюну 16 травня 2024 19:20 Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб
• • 
  • Понад 12 обшуків: на Волині викрили масштабну схему контрабанди 16 травня 2024 18:48 Продавали підакцизний товар на території України через Інтернет-сайт та соціальні мережі
• • 
  • У Києві вчергове знищили підпільне казино 16 травня 2024 13:38 Відвідувачів впускали лише через контактних осіб, доступ до азартних ігор надавали через мережу Інтернет
• • 
  • БЕБ проводить масові обшуки у виробників сигарет по всій країні 15 травня 2024 18:48 Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет
• • 
  • На Львівщині вилучено 3000 літрів алкоголю з підробленим акцизом 15 травня 2024 11:48 Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили нелегальний продаж лікеро-горілчаних виробів із підробленими марками акцизного податку. Вилучено 3000 літрів продукції. Про це інформує пресслужба БЕБ.
• • 
  • «Ноухау»: на Буковині спеції замішували бетонозмішувачем 14 травня 2024 19:32 Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави
• • 
  • У Києві викрили 9 підпільних гральних закладів 14 травня 2024 17:36 Правоохоронці вилучили понад 100 комплектів комп’ютерної техніки, меблі, мережеве обладнання, техніку
• • 
  • На Київщині ліквідували десяток підпільних казино 14 травня 2024 12:18 Відносно гравців, які були в закладі, поліція склала протоколи
• • 
  • Компанія на Львівщині легалізовувала криптоактиви, - БЕБ 13 травня 2024 17:17 Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті
• • 
  • На Волині викрили масштабне підпільне алковиробництво 13 травня 2024 16:21 Серед вилученого були підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок
• • 
  • В Одесі прикрили підпільну торгівлю електронними сигаретами на мільйони 10 травня 2024 19:11 понад рік фігуранти продавали електронки та комплектуючі через спеціально створений телеграм-канал
• • 
  • На Буковині підпільний бізнесмен забув заплатити податки на 7 мільйонів 09 травня 2024 19:57 Досудове розслідування триває
• • 
  • У Києві скасували підозрілий тендер на 40 мільйонів 09 травня 2024 13:32 Зокрема тендерною документацією встановлювалися дискримінаційні умови, що значно звужували коло учасників
• • 
  • БЕБ: у Києві на кіно відмили майже 5 мільйонів 08 травня 2024 18:47 Фігурантам провадження повідомлено про підозру
• • 
  • На Полтавщині викрили підпільні склади контрафакту 07 травня 2024 17:55 Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб
• • 
  • У Києві ліквідували великий інтернет-магазин, який торгував підробками 07 травня 2024 11:14 Наразі досудове розслідування завершено
• • 
  • Директор фірми на Закарпатті хотів нажитися на бюджеті на 3 мільйони 06 травня 2024 20:49 він надав недостовірну інформацію про систему оподаткування товариства
• • 
  • БЕБ знищило три підпільні казино на Київщині 06 травня 2024 12:00 Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, ретельно приховуючи діяльність
• • 
  • На Львівщині ліквідували підпільний алкозавод 03 травня 2024 14:26 Фальсифіковані алкогольні напої він продавав на території Львівської област
• • 
  • БЕБ виявило порушення у тендері на 200 мільйонів від сумської мерії 03 травня 2024 12:00 В результаті вартість робіт була зменшена на 58 млн грн.
• • 
  • Директор фірми на Львівщині заволодів мільйоном із бюджету 02 травня 2024 19:12 Також у ході слідства детективи викрили факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
• • 
  • Контрабандою на Волині торгували через пошту, - БЕБ 02 травня 2024 16:51 Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою
• • 
  • Фірму на Київщині викрили в ухиленні від податків на 4 мільйони 02 травня 2024 13:58 Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру
• • 
  • Джекпот: в одній будівлі БЕБ знайшло підпільне казино і шахрайський колцентр 30 квітня 2024 13:55 За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження
• • 
  • У Києві викрили підпільне казино 29 квітня 2024 14:52 Впускали клієнтів до залу лише за спеціальними перепустками зі штрих-кодами
• • 
  • В Україні працював підпільний завод із виробництва одягу відомих брендів 26 квітня 2024 13:38 Фігуранти підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу
• • 
  • БЕБ виявило підозрілий тендер на 20 мільйонів на Буковині 25 квітня 2024 15:30 Після розгляду рекомендацій аналітиків БЕБ територіальна громада відмовилася від укладання договору
• • 
  • У Києві ліквідували підпільне казино 24 квітня 2024 15:23 Наразі досудове розслідування триває
• • 
  • БЕБ ліквідувало підпільне алковиробництво в Одесі 24 квітня 2024 12:49 Вартість арештованого майна становить мільйон гривень
• • 
  • БЕБ виявило ризиковий тендер на 9 мільйонів на Закарпатті 23 квітня 2024 12:17 організатор відхилив учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією
• • 
  • БЕБ знайшло фірму, яка хотіла «заробити» з бюджету зайві 200 мільйонів 22 квітня 2024 15:50 Після цього підприємство подало уточнюючий розрахунок, в якому знизило суму податкового кредиту
• • 
  • БЕБ викрило оборудку на залізниці майже на 9 мільйонів 19 квітня 2024 14:58 фігуранти завдали державі збитків на суму 8,7 млн грн
• • 
  • БЕБ: спритниця поцупила в «Укртатнафти» $20 мільйонів 18 квітня 2024 15:26 Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним
• • 
  • Одеська фірма 4 роки «забувала» платити податок на прибуток 16 квітня 2024 15:48 Заступнику директора підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
• • 
  • Українська мережа АЗС продавала підроблене пальне, - БЕБ 16 квітня 2024 13:56 Досудове розслідування триває
• • 
  • На Полтавщині вилучили контрафакт на 1,7 мільйона 12 квітня 2024 12:24 Наразі матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до суду
• • 
  • БЕБ: незаконний бізнес на Волині влаштувала мешканка Львівщини 11 квітня 2024 13:07 Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості
• • 
  • БЕБ викрило оборудку з деревиною на Львівщині 10 квітня 2024 12:46 Досудове розслідування триває
• • 09 квітня
    2024
    17:45
  • Кабмін призначив нового тимчасового голову БЕБ Кабінет міністрів України призначив нового в.о. керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ним став Сергій Перхун.
• • 
  • Викрили банду, яка завалила ринок України контрафактом електронних сигарет 09 квітня 2024 12:00 На незаконно ввезені електронні сигарети підозрювані клеїли підроблені марки акцизного податку
• • 
  • БЕБ знайшло організатора торгівлі контрафактом на Київщині 08 квітня 2024 13:54 Організатору схеми повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду
• • 
  • У Києві ліквідували підпільну автозаправку 05 квітня 2024 13:31 Досудове розслідування триває, встановлюються особи, які організували незаконну діяльність з реалізації пального
• • 
  • На Полтавщині БЕБ не дозволило міськраді провести ризикову закупівлю 04 квітня 2024 12:45 Фахівці БЕБ виявили, що переможець закупівлі не відповідає кваліфікаційному критерію, який встановив замовник послуг.
• • 
  • Директори фірми незаконно «заробили» 14 мільйонів 03 квітня 2024 14:32 Фігуранти фіктивно купували матеріали для будівництва вітчизняного паливно-енергетичного комплексу
• • 
  • На Буковині спіймали чоловіка, який «відмивав» фальшиві долари і євро 02 квітня 2024 12:45 Аби легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом, чоловік купував різноманітне майно для власних потреб
• • 
  • БЕБ: на Львівщині ліквідували виробництво підробленого елітного алкоголю 29 березня 2024 15:24 Наразі провадження скеровано до суду, винуватцям загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років
• • 
  • У Києві судитимуть групу контрафактників 28 березня 2024 16:47 Протягом 2022-2023 років на території Києва фігуранти купували, зберігали та реалізовували тютюнові вироби без ліцензії
• • 
  • На столичних АЗС вилучили підпільне пальне на 9 мільйонів 28 березня 2024 13:01 АЗС працювали без касових апаратів та не мали жодних дозвільних документів й сертифікатів якості на пальне
• • 
  • Підприємство у Києві хотіло «заробити» на бюджеті 10 мільйонів 27 березня 2024 12:43 Відомості про виявлені ризики аналітики БЕБ скерували рекомендаційним листом до ГУ ДПС у місті Києві
• • 
  • Побутову хімію на Волині підробляли десятками тонн 26 березня 2024 14:55 Під виглядом оригіналу товар продавали через мережу Інтернет за цінами нижче ринкових
• • 
  • У Києві вилучили майже 7 тонн контрафактного пального 25 березня 2024 11:00 Працівники БЕБ зафіксували відсутність на автозаправці сертифікатів якості на пальне та документів про його походження
• • 
  • В Одесі БЕБ вилучило контрафактне куриво на 6 мільйонів 22 березня 2024 12:21 Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до схеми незаконного продажу та походження товару
• • 
  • На Волині судитимуть чоловіка, в якого вилучили контрафакт на 250 тисяч 21 березня 2024 16:29 Правоохоронці провели обшуки у помешканні фігуранта та автомобілі
• • 
  • БЕБ передало до суду справу контрафактних сигарет на Буковині 20 березня 2024 16:24 Уся фальсифікована продукція вилучена з обігу
• • 
  • Власника мережі магазинів судитимуть за незаконний обіг електронних сигарет 20 березня 2024 13:37 Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст. 204 КК України скеровано до суду