Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомляє "Європейська правда"
За відповідний проєкт закону №9296-д проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
"Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – зазначив депутат Ярослав Железняк.
За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.
