В Одесі ліквідували конвертцентр з оборотом 100 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) ліквідували в Одесі незаконну діяльність міжрегіонального "центру мінімізації платежів до бюджету". Він надавав послуги з ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.

Теги

- На Львівщині ліквідували черговий “конвертаційний центр” 30 березня 2021 13:22 Співробітники ГУ ДФС у Львівській області ліквідували "центр мінімізації платежів у бюджет", який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомили 30 березня Гал-інфо у пресцентрі ДФС.
- У Львівській області викрили масштабний конвертаційний центр 15 березня 2021 11:51 Співробітники ГУДФС у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили масштабний конвертаційний центр. Про це повідомили 15 березня Гал-інфо у пресцентрі Державної фіскальної служби України
- У Львові блокували один з найбільших незаконних конвертаційних центрів 17 грудня 2020 11:25 У Львові Служба безпеки України блокували незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в країні. Про це повідомили 17 грудня Гал-інфо у пресцентрі Управління Служби безпеки України у Львівській області.
- На Львівщині викрили «конвертаційний центр», через який було проведено 350 млн грн 25 вересня 2020 21:49 Як повідомили 25 вересня у пресслужбі Прокуратури Львівської області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи.
- СБУ викрила конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств 27 лютого 2020 17:45 Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це інформує прес-центр СБУ.
- У Києві блокували діяльність конвертаційного центру 23 вересня 2019 11:25 У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік. Про це Гал-інфо повідомили у прес-центрі СБУ.
- В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру 09 листопада 2018 11:42 Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
- 03 липня
  2018
  15:14
- У Львові накрили "конверт" з 80-мільйонним оборотом Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано „конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій. Про це повідомили у ГУ ДФС у Львівській області
- 02 серпня
  2017
  13:32
- На Львівщині ліквідували "конверт", через який "відмили" 50 млн грн Податкова міліція Головного управління ДФС у Львівській області вчора, 1 серпня, припинили діяльність чергової конвертаційної схеми з надання послуг мінімізації податкових платежів реальним підприємствам регіону, а також конвертації безготівкових коштів у «тіньову» готівку, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій, повідомили в ГУ ДФС у Львівській області.
- Аваков показав, як виглядають 4 млн доларів 24 травня 2017 13:54 Нацполіція і військова прокуратура проводять спільну операцію із затримання фігурантів схеми контролю над всіма конвертаційними центрами в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- 23 травня
  2017
  08:15
- На Львівщині ліквідували "конверт" з обігом майже 72 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, який проконвертував майже 72 млн грн, повідомили в Державній фіскальній службі України.
- У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського «конверту» з обігом у 750 мільйонів гривен 27 квітня 2017 14:10 Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот п'ятдесят мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією, повідомляє прес-служба СБУ.
- У Києві СБУ викрила конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн грн 10 березня 2017 15:41 Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у чотириста мільйонів гривень.
- СБУ припинила діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 30 мільйонів гривень 18 серпня 2016 17:51 Співробітники Служби безпеки України у Києві та Черкаській області припинили діяльність потужного конвертаційного центру, через який щомісячно виводилось у “тінь” майже тридцять мільйонів гривень.
- СБУ припинила діяльність конвертцентру із загальним обігом у 500 мільйонів гривень 06 липня 2016 17:42 Співробітники Служби безпеки України припинили на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у п'ятсот мільйонів гривень, інформує прес-центр СБ України.