02 грудня 2020 року в Господарському суді Львівської області відбудеться попереднє засідання у справі про банкрутство ТОВ «Земкомпроект».
Провадження у ній було відкрито ухвалою даного суду від 16.09.2020 року (винесеною суддею Василем Артимовичем) – за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (що висунуло кредиторські вимоги в сумі 8043417,36 доларів США).
З матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень також відомо, що ТОВ «Земкомпроект» у даний час фігурує в кримінальному провадженні від 17.01.2020 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Європейський газовий банк» кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Йдеться про кримінальне провадження № 12020000000000033 за фактами зловживань повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права – «Єврогазбанку», досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
Як вбачається з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2020 року (у справі № 757/31284/20-к), у ході досудового розслідування даної кримінальної справи, зокрема, було встановлено наступне. Упродовж 2014-2015 років службові особи ПАТ «Єврогазбанк», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди з низкою юридичних осіб (у тому числі з ТОВ «Земкомпроект»), «які фактично не вели фінансово господарську діяльність та здійснили незаконне відчуження предметів іпотеки за заниженою вартістю на підконтрольних юридичних та фізичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку».
В ухвалі також зазначається, що, зокрема, службові особи ТОВ «Тофі», ТОВ«Земкомпроект», ТОВ «Анталія плюс», ТОВ «Куксінель», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі з керівництвом АТ "Єврогазбанк" отримали у банківської установи грошові кошти в кредит на загальну суму 59 473 379 грн. У подальшому погашення кредиту та процентів по ньому здійснювали безсистемно, виключно за рахунок раніше отриманих кредитних коштів або за рахунок коштів, отриманих від компаній, що також являються боржниками АТ "Єврогазбанк", що має ознаки заздалегідь спланованого створення видимості добросовісних намірів позичальників.
Тепер щодо справи про банкрутство ТОВ «Земкомпроект» (справа № 914/2183/20), провадження у якій було відкрито Господарським судом Львівської області.
Як вбачається з наявних у судовому реєстрі матеріалів, вимоги кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» обґрунтовані тим, що 29.07.2013 між ПАТ «Європейський газовий банк» (банк) та ТзОВ «Земкомпроект» (позичальник) було укладено кредитний договір за № 724-290713, право вимоги за яким 10.09.2019 року перейшло від банку до ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» - згідно укладеного договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав.
Зазначимо, що про історію з банкрутством «Єврогазбанку» Гал-інфо розповідало у публікації «Як «любі друзі» Юшенка роздеребанили «Єврогазбанк».
У метеріалі, зокрема, увага ацентувалася на таких фактах. Бенефіціарами ПАТ «Європейський газовий банк» були Івченко Олексій Григорович (голова «Нафтогазу» в 2005-2006 рр., йому належало 39,6296% акцій банку), його дружина (Івченко Галина Григорівна - 31,9574%) та донька (Івченко Христина Олексіївна – 17,7778%).
Станом на 01.07.2014 р. (перед введенням тимчасової адміністрації) «Єврогазбанк» займав 53 місце за розміром загальних активів (2,74 млрд грн) серед 166 банків, що діяли.
За даними НБУ, в березні 2014 р. він надав «Єврогазбанку» кредит для збереження ліквідності на суму 99 млн грн під заставу майнових прав за кредитними договорами, у квітні – кредит ще на 200 млн грн.
Одна ця можливість, яка дозволяла фінансовій установі упевнено «триматися на плаву», власниками та керівниками «Єврогазбанку» була використана в своїх, суто шкурних інтересах: отримані кредитні кошти всупереч умовам укладених кредитних договорів були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств і присвоєні.
У числі таких підприємств, зокрема, опинилися ТОВ «СС-Бюро» (на рахунок якого було перераховано 2,9 млн грн),ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (13,8 млн грн), ТОВ «Інтерсагрохолдинг (76,5 млн грн), ТОВ «Люміка» (118 млн грн), ТОВ «Спектрум Консалт» (96,9 тис. дол. США).
За фактом заволодіння коштами ПАТ«Єврогазбанк», вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку, головне слідче управління МВС України 20.03.2015 р. відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).
