Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Генеральної прокуратури України накладено арешт на автопарк народного депутата України 8-го скликання, можливо причетного до легалізації понад 200 млн грн доходів, отриманих незаконних шляхом.
За результатами обшуків виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт.
Нагадаємо: 11 грудня відбулися санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.
За попередньою інформацією: у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.
Кваліфікація:
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України);
- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України).
